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公司治理

　　公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所新法律法规的要求，完善公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开审议程序均符合中国证监会、上海证券交易所以及《公 司章程》的规定。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，运作规范。为充分确保公司董事会的科学性、专业性、规范性，董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，在公司发展战略规划、公司董事、经理人选、公司内外部审计、公司薪酬制定等方面履行了事前研究及审议职责。公司独立董事按照法律、法规的相关要求，认真履行职责，维护公司整体利益。在公司发生关联交易、人事任免、公司董事高管人员的薪酬等方面独立发表意见，切实维护广大股东特别是中小股东利益。

　　公司根据《企业内部控制基本规范》的精神，建立了内部控制体系并根据公司战略发展变化进行优化、完善。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定开展内部控制评价工作，对公司存在的问题及缺陷及时进行整改，并依法及时对外披露内部控制自我评价报告。公司还聘请会计事务所对公司内部控制进行审计，充分确保内部控制有效性。公司内部控制整体运行情况良好，所有重大方面均保持了有效的内部控制，充分发挥了内部控制体系对运营管理的积极作用。

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